АнтиФРОД-метрики в розничном аудите

Эффективность противодействия мошенничеству во многом зависит от скорости выявления отклонений. В распоряжении аудита имеются разнообразные датасеты, но как ими грамотно распорядиться? Вот несколько метрик для выявления злоупотреблений в розничных продажах

АнтиФРОД-метрики в розничном аудите

Эффективность противодействия мошенничеству во многом зависит от скорости выявления отклонений. В распоряжении аудита имеются разнообразные датасеты, но как ими грамотно распорядиться? Вот несколько метрик для выявления злоупотреблений в розничных продажах

Биометрия: «подводные камни»

Биометрическая идентификация все активнее используется бизнесом как средство упрощения и защиты транзакций розничного потребителя. Однако дефекты в процессах обработки таких данных могут повлечь регуляторный риск для организации. Узнайте, на что следует обратить внимание при аудите.

Статистика и никакого мошенничества

Часто сталкиваетесь с необходимостью визуализировать данные c помощью сводных таблиц и т.д.? А что если N число строк — это сухо и скучно? В этом случае необходима визуализация при помощи графиков и диаграмм. А что делать, если результаты гипотезы не совпадают с «ожиданием»? О том, как аудитору разобраться в фиктивной статистике читайте в нашей статье.

Использование ASP.NET для соблюдения Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита

Порой аудиторские службы тратят немало времени на то, чтобы все результаты их проверок соответствовали Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита. О том, как можно средствами ASP.NET достичь максимально возможной согласованности рабочей документации Международным стандартам читайте в нашей статье.

Расстояние Левенштейна для поиска опечаток в данных клиента

В процессе работы часто встречаются задачи сравнения, казалось бы, похожих данных. Например, клиенты с одинаковыми паспортными данными, но немного отличающимися ФИО. Как понять, где была допущена ошибка: в ФИО (то есть мы имеем одного и того же клиента) или в серии и номере паспорта?

Выполнение параллельных запросов в Python с использованием модуля Multiprocessing

При выполнении SQL запросов часто возникает необходимость проверки по списку ряда условий, например, поиск по списку счетов или по набору ФИО, либо по каким-то другим определённым категориям. При этом, у пользователя может не быть возможности загружать информацию в базу. Что делать?

Выявляем отклонения при вывозе снега

В нашей стране, где зимний период в среднем составляет около 200 дней, уборка снега –важная и необходимая составляющая клининговых услуг. Большие объемы работы приводят к рискам нарушений, связанных с вывозимыми объемами.  Обычно, проверка такого процесса заканчивается сравнением объемов вывоза и оприходования снега приемочной станцией. В нашем случае выявить отклонения таким образом не удалось. Документы в […]

Загрузить ещё